Alerte Industries/PME Nièvre
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Escroquerie dite aux "faux ordres de virement bancaire"

Comment se protéger contre la fraude aux faux ordres de virement ou la "fraude au Président"

1. Sécuriser les procédures de virements manuels

En effet, les processus de contrôle s'attachent pour l'essentiel à prévenir les risques de fraude interne mais pas de fraude externe qui concernent le plus souvent les virements non-récurrents dont le montant est significatif.

2. Contrôler l'information donnée sur la société

Il faut revoir et sécuriser l’accès à l'information sur la société pour ne pas donner d'indices qui pourraient aider les fraudeurs dans leur attaque car ils procèdent souvent à une enquête approfondie sur l'entreprise.

3. Former et sensibiliser les salariés

Tous les collaborateurs de l'entreprise doivent être informés de ce nouveau type de fraude et de ses caractéristiques principales de manière à pouvoir détecter un mode opératoire suspect et le signaler.

4. Que faire en cas d'escroquerie?

Le temps de réaction est décisif: il est nécessaire de faire immédiatement opposition au virement auprès de la banque et de prendre contact avec un avocat pour déposer une plainte et alerter les autorités judiciaires.

Pour davantage de précisions sur ce sujet, vous pouvez consulter le document complet en pièce jointe.

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